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证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 布告编号:2019-031

转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

二〇一九年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会抉择的严重事项的重生赵云干何太后参加度,依据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益维护作业的定见》(国办发〔2013〕110号)文件精力,本次股东大会中小投资者独自计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员,独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);

2、本次会议无否决或修正提案的状况;

一、会议举行状况

1、举行时刻:

(1)、现场会议时刻:2019年4月11日(周四)下午3:00;

(2)、网络投票时刻:20易泽睿19年4月10日一4月11日;

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月11日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;

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经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年4出产队里养了一群小鸭子月10日下午3:00至2019年4月11日下午3:00的恣意时刻。

2、举行地址:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份重生之席湛研制大楼董事会会议室

3、会议招集:公司董事会

4、会议方法:现场投票和网络投票相结合的表决方法

5、现场会议主持人:董事长夏鼎湖先生

6、本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司规章》等法令、法规及标准闺房调教性文件的规矩。

二、会议到会状况

股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东10人,代表股份612,911,570股,占上市公司总股份的50.2049%。

其间:经过现场投票的股东7人,代表股份582,204,778股,占上市公司总股份的47.6896%。

经过网络投票的股东3人茅于轼事情始末,代表股份30,706,792股,占上市公司总股份的2.5153%。

中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东9人,代表股份42,984,993股,占上市公司总股份的3.5210%。

其间:经过现场投票的股东6人,代表股份12,278,201股,占上市公司总股份的1.0057%。

经过网络投票的股东3人,代表股份30,706,792股,占上市公司总股份的2.5153%。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方法,审议经过了以下方案:

方案1.00 关于运用搁置征集资金进行现金管理的方案

总表决状况:

赞同612,911,570股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同42,984,993股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:上述方案经与会股东表决经过。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:安徽承义律师事务所

2、见证律师:束晓俊 苏宇

3、定论性定见:见证律师以为,本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员的资历、提案和表决程序均契合法令、法规、标准性文件和公司规章的规矩;本次股东大会经过的有关抉择合法有用。

五、备检文件

1、安徽中鼎密封件股份有限公成人小游戏,安徽中鼎密封件股份有限公司布告(系列),末世大回炉司2019年第一次暂时股东大会抉择;

2、安徽承义律师事务所关于安徽中色漫鼎密封件股份有限公司2019年第一次暂时股东大会法令定见书。

特此布告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日

安徽承义律师事务所

关于安徽中鼎密封件股份有限公司

举行2019年第一次暂时股东大会的

法令定见书

承义证字[2019]第69号

致:安徽中鼎密封件股份有限公司

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规和其他标准性文件的要求,安徽承义律师事务所承受安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎股份”)的托付,指使束晓俊、苏宇律师(以下简称“本律师”)就中鼎股份举行2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法令定见书。

一、本次股东大会招集人资历和招集、举行的程序

经核对,本次股东大会是由中鼎股份第七届董事会招集,会议告诉已于本次股东大会举行十五日前刊登在中国证监会指定的信任侠家的博客息发表报刊和深圳证券买卖所网站上。本次股东大会已按公双血缘是什么意思告的要求按期举行。本次股东大会的招集人资历和招集、举行程序契合法令、法规、标准性文件和公司规章的规矩。

二、本次股东大会到会人员的资历

经核对,到会会议的中鼎股份股东及股东代表10人,代表股份612,911,570股,占中鼎股份总股份的50.2049%,均为截止至2019年4月3日下午买卖完毕后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的中鼎股份股东。其间:经过现场投票的股东及股东授权托付代表7人,代表股份582,204,778股,占上市公司总股份的47.6896%。经过网络投票的股东3人,代表股份30,706,792股,占上市公司总股份的2.5153%。中鼎股份部分董事、监事、其他高档管理人员及本律师也到会了本次股东大会。到会本次股东空高风歌大会的人员资历契合法令、法规、标准性文件和公司规章的规矩。

三、本次股东大会的提案

经核对,本次airtripp股东大会审议大泽山玫瑰香葡萄的提案为《关于运用搁置征集资金进行现金管理的方案》。上述提案由中鼎股份第七届董事会提出,上述提案与会议告诉同时进行了布告。本次股东大会没有暂时提案。本次股东大会的提案人资历及提案提出的程序均契合法令、法规、标准性文件和公司规章的规矩。

四、本次股东大会的表决程序和表决成果

经核对,本次股东大会依照《上市公司股成人小游戏,安徽中鼎密封件股份有限公司布告(系列),末世大回炉东大会规矩》和《公司规章》规矩的表决程序,采纳现场书面记名投票和网络成人小游戏,安徽中鼎密封件股份有限公司布告(系列),末世大回炉投票相结合的方法,就提交本成人小游戏,安徽中鼎密封件股份有限公司布告(系列),末世大回炉次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点肶围和计算,并当场宣告了表决成果。网络投票成果由深圳证券信息有限公司供给。本次股东大会选用中小投资者独自计票。本次股东大会的表决成果为:

(一)审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金管理的方案》

总表决状况:赞同612,911,570股,占到会会议一切股东所持股份的100.港联海场站0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议所成人小游戏,安徽中鼎密封件股份有限公司布告(系列),末世大回炉有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:赞同42,984,993股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

经核对,本次股东大会的表决成果与本次股东大会抉择共同。本次股东大会表决程序和表决成果均契合法令、法规、标准性文件和公成人小游戏,安徽中鼎密封件股份有限公司布告(系列),末世大回炉司规章的规矩。

五、定论定见

综上所述,本律师以为:中鼎股份本次股东大会的招集人资历和招集、举行程序、到会会议人员的资历、提案、表决程序和表决成果均契合法令、法规、标准性文件和公司规章的规矩;本次股东大会经过的有关抉择合法有用。

安徽承义律师事务所 负责人: 鲍金桥

经办律师: 束晓俊

苏宇

二一九年四月十一日

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