龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会决议布告,王以纶

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证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 布告编号:2015-069

湘潭电化科技股份有限公司

2015 年第三次天体养眼暂时股东大k1351会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪

记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要提示:

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方法举行。

本次股东大会举行期间无添加、否决或改变提案的状况。

一、会议举行状况

1、现场会议举行时刻:2015 年 7 月 24 日下午 15:00

2、现场会议举行地址:湖南省湘潭市岳塘区板竹路 4 号公司四楼大会议室

3、网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系投票的时刻为 2015 年 7

月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票

体系投票的时刻为 2015 年 7 月 23 日 15:00 至 7 月 24 日 15:00。

本次股东大会网络投票成果数据由深圳证券信息有限公司供给。

4、举行方法:现场表决和网络投票相铁血之最强兵神何天龙结合

5、招集人:公司董事会

6、主持人:董事长谭新乔先生

7、本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会

规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及octupus《公司章程》等法令、法规及规范性

文件的规矩。nylonvip

二、会议到会状况

(一)到会会议整体状况

参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2人,代表股

份66,913,722股,占公司股份总数的41.34%。其间中小投资者1人,代表股份

1,861,922股,占公司有表决权股份总数的1.15%。

(二)现场会议到会状况

参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 1 人,代表股份 65,051,800

股,占公司股份总数的 40.19%。

(三)参与网络投票状况

参与网络投票的股东共 1 人,代表股份 1,861,922 股,占公司股份总数的

1.15%。

(四)公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师到会了本次会议。

三、方案的审议和表决状况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决,审议龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,王以纶经过了如下方案:

1、经过《关于公司董事会换届推举的方案》。

该方案选用累积投票方法逐项表决,独立董事和非独立董事的推举别离进

行,推举谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生、汪咏梅

女士为公司第六届董事会董事,推举刘恩辉先生、赵德军先生、文永康先生为公

司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会推举经过之日起三年。公司董事

会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董

事总数的二分之一。

非独立董事推举表决成果如下:

1.1 经过《关于推举谭新乔先生为第六届董事会董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%。

1.2 经过《关于推举梁真先生为第六届董事会董事龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,王以纶的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 1小学生泳装00%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,王以纶。

1.3 经过《关于推举熊毅女士为第六届董事会董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占出脱戏席会议中小投资者有

效表决权股数的 100%免费x。

1.4 经过《关于推举龙友发先生为第六届董事会董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%。

1.5 经过《关于推举丁建奇先生为第六届董事会董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1泰安海岱花园酒店,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%。

1.6 经过《关于推举汪咏梅女士为第六届董事会董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,王以纶资者有

效表决权股数的 100%。

独立董事推举表决成果如下:

1.7 经过《关于推举刘恩辉龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,王以纶先生为第六届董事会独立董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%。

1.8 经过《关于推举赵德军先生为第六届董事会独立董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%。

1.9 通龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,王以纶过《关于推举文永康先生为第六届董事会独立董事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效福建水池现巨鼋表决权股数的 100%韩国美人冼浴全过程。

2、经过《关于公司监事会换届推举的方案》;

该方案选用累积投票方法逐项表决,推举刘魔装少女泽常乐贝莱华先生、佘建先生为公司第六

届监事会股东监事,与公司职工代表大会推举的职工代表监事一起组成公司第六

届监事会,任期自本次股东大会推举经过之日起三年。最近二年内曾担任过公司

董事或许高档管理人员的穿低胸装简单面试监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提迭戈恐龙岛探险

名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

2.1 经过《关于选丈母娘吧举刘泽华先生为第六届监事会股东监事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,86龚琳娜,湘潭电化:2015年第三次暂时股东大会抉择布告,王以纶1,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%。

2.2 经过《关于推举佘建先生为第六届监事会股东监事的方案》;

表决成果:赞同 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%。

其间中小投资者表决状况为:赞同 1,861,922 股,占到会会议中小投资者有

效表决权股数的 100%。

3、经过《关于为子公司融资事项供给担保的方案》。

表决成果:赞同票 66,913,722 股,占到会会议有用表决权股数的 100%;反

对票 0 股,占到会会议有用表决权股数的 0%;弃权票 0 股,占到会会议有用表

决权股数的 0%。

四、律师见证状况

1、律师事务所:湖南湘君律师事务所

2、见证律师:周红凌、张娴

3opds书源地址、结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、

《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会的人员资历、招集

人资历均合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果契合有关法令、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

五、备检文件

1、经与会董事签署的公司 2塔尔玛的标志015 年第三次暂时股东大会抉择。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第

三次暂时股东大会的法令定见书》。

特此布告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二 0 一五年七月二十四日

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